1 本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为统统会意本公司的规划效率、财政景况及异日进展筹划，投资者应该到网站留意阅读年度陈诉全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员保障年度陈诉实质的的确性、确切性、完善性，不存正在作假记录、误导性陈述或庞大脱漏，并继承个体和连带的公法义务。

　　3 本陈诉经公司第三届董事会第十五次集会审议通过，公司全数董事出席董事集合会。

　　4 安永华明管帐师事件所（出格平凡协同）为本公司出具了轨范无保存睹地的审计陈诉。

　　以公司截至披露日41，940，858，844股为基数，向全数平凡股股东每10股派送百姓币2。50元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归属于上市公司股东净利润的比率为20。40%。如正在践诺权柄分拨股权挂号日前公司总股本爆发转变，公司拟撑持每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行布告完全调理处境。上述利润分拨预案一经公司第三届董事会第十五次集会审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议照准后践诺。

　　中邦修修是我邦专业化规划史册最久、墟市化规划最早、一体化水平最高、环球范畴最大的投资装备集团之一，正在衡宇修修工程、底子办法装备与投资、房地产开荒与投资、勘探安排等界限居行业领先位子。中邦修修位居《资产》“宇宙500强”2021年榜单第13位，正在《资产》“中邦500强”排名中接续九年位列前3名，正在美邦《工程音讯记载》（ENR）2020年度“环球最大250家工程承包商”榜单无间位居首位。中邦修修16次得到邦务院邦资委年度视察A级。邦际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中邦修修的评级为A/A2/A，预计撑持“坚固”，公司无间仍旧行业内环球最高信用评级。

　　中邦修修是我邦最具气力的投资商之一，要紧投资倾向为房地产开荒、融投资修制、城镇归纳装备等界限。公司深化内部资源整合与生意协同，打制“筹划安排、投资开荒、底子办法装备、衡宇修修工程”“四位一体”的贸易形式，为都市装备供应全界限、全流程、全因素的一揽子办事。

　　中邦修修是宇宙最大的工程承包商，经生意绩遍布邦内及海外一百众个邦度和区域，生意界限涉及都市装备的总共界限与项目装备的每个闭头，具有归纳安排才气、施工才气和土地开荒才气，具有从产物本领研发、勘探安排、地产开荒、工程承包、修筑修筑、资产运营、物业收拾等完善的修修产物财产链条，宇宙绝大大批的300米以上超高层，浩繁本领含量高、机闭办法繁杂的修修均由中邦修修承修。

　　衡宇修修工程：中邦修修正在衡宇修修工程界限具有绝对上风，坚决“高端墟市、高端客户、高端项目”的墟市营销计谋和“低本钱逐鹿、高品格收拾”的企业规划计谋，通过一向开掘本身潜力，找寻高品格工程，尽力于为环球客户供应百般高、大、精、尖、难、特修修项目全流程一站式归纳办事。公司正在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、客店、病院、学校等细分界限，承修了一多量地标性修修，代外着我邦甚至环球衡宇修修界限的领先秤谌。

　　底子办法装备与投资：中邦修修容身底子办法工程装备与项目投资并举，一方面倚赖本领、收拾和人才上风，正在邦外里都市轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公道、市政道道、都市归纳管廊、口岸与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基修界限神速进展，竣工了浩繁经典工程；另一方面，倚赖雄厚血本气力，敏捷进展成为中邦一流的底子办法投融资进展商，正在邦内先后投资装备了一多量邦度和地方要点工程，正在BT、BOT、PPP等融投资修制形式界限备受信托。目前，公司与邦内众个省（区）直辖市及几十个要点都市，修筑了底子办法投资装备永远计谋团结联系。正在海外，中邦修修底子办法生意也遍布北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的几十个邦度和区域。

　　房地产开荒与投资：中邦修修旗下具有中海地产和中修地产两大房地产物牌。中海地产是公司属下中邦海外集团房地形成意的品牌统称，品牌价格永远处于中邦房地产行业领先位子，正在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等邦度计谋区域的几十个经济灵活都市发展房地产开荒生意，构修了平衡妥当的宇宙性计谋结构，异日中海地产还将尽力于成为优越的邦际化不动产开荒运营集团，以“转型升级”为基调，加疾酿成以住屋产物开荒为主、优质贸易开荒运营为辅、教导康养等新兴生意为填充的体例。中修地产是公司各局院地形成意所运用的品牌，要紧生意为一、二线都市的中端地产开荒，以及三、四线都市地产项目标属地化规划。中邦修修深化内部资源整合与生意协同，尽力于完毕投资、开荒、安排、修制、运营、办事等纵向一体化，依附优越的施工本领、进步的地产开荒理念和一流的物业办事品格，正在房地形成意界限修筑了成熟的投资运营及危险收拾系统，酿成了特有的财产链逐鹿上风。

　　勘探安排：中邦修修是邦内最大的修修安排归纳企业集团，勘探安排板块要紧由7家具有甲级安排天分的大型勘探安排企业构成，生意笼罩修修安排、都市筹划、工程勘探、市政公用工程安排等诸众界限，正在机场、客店、体育修修、博览修修、古修修、超高层等界限居邦内领先位子，并正在安排原创、科技更始、轨范标准等方面为行业的进展做出要紧功劳。

　　海外规划：中邦修修是中邦最早发展邦际工程承包生意的企业之一，海外工程承包生意涵盖衡宇修修、修筑、能源、交通、水利、工业、石化、告急物管制、电讯、排污/垃圾管制等众个界限，查究并得胜践诺海海外产开荒。正在项目运作方面，除古代的总承包形式外，公司还主动查究融投资带头总承包、DB、EPC、BOT和PPP等项目运作形式，同时主动考试跨邦并购等血本运作形式，全力饱动海外生意的提质增效。公司永远承袭“邦际化”的规划理念，抢抓“一带一齐”进展时机，办事沿线邦度升高底子办法秤谌，促进本地民生福祉，提拔公司品牌影响力。

　　4。1 陈诉期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有万分外决权股份的股东总数及前 10 名股东处境

　　1 公司应该依据要紧性法则，披露陈诉期内公司规划处境的庞大蜕变，以及陈诉期内爆发的对公司规划处境有庞大影响和估计异日会有庞大影响的事项。

　　2 公司年度陈诉披露后存正在退市危险警示或终止上市景况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市景况的由来。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　中邦修修股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次集会（以下简称“集会”）于2022年4月15日正在北京中修资产邦际中央3908集会室召开。董事长郑学选先生主理集会，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席集会。公司局限监事、董事会秘书等高管列席集会。

　　本次集会报告于2022年4月2日以邮件形式发出，集会召开相符《中华百姓共和邦公邦法》《中邦修修股份有限公司章程》及《中邦修修股份有限公司董事集会事原则》等划定，集会的召开合法有用。公司6名董事均参预了投票外决，并通过决议如下：

　　全数董事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度董事会事务陈诉》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《中邦修修股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职处境陈诉》

　　全数董事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职处境陈诉》。

　　全数董事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度独立董事事务陈诉》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数董事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度总裁事务陈诉》。

　　五、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度高级收拾职员视察和薪酬兑现计划的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度高级收拾职员视察和薪酬兑现计划的议案》。

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度财政决算陈诉的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司计提资产减值计划的议案》。

　　本次利润分拨采用现金分红形式。现金分红以公司截至披露日41，940，858，844股为基数，拟向全数股东每10股派发掘金股利2。50元（含税），以此策画合计拟派发掘金盈利约104。9亿元（含税）。如正在践诺权柄分拨的股权挂号日前公司总股本爆发转变，公司拟撑持每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行布告完全调理处境。切磋到公司所处行业的特质、进展阶段和规划形式，公司用于撑持闲居规划周转的资金需求量较大，需求累积合意的留存收益，处理进展流程中面对的资金题目，公司本年度拟分拨的现金盈利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度利润分拨计划的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司异日三年（2021-2023年）分红筹划的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司异日三年（2021-2023年）分红筹划的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数董事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年年度陈诉〉的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021可延续进展陈诉〉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021可延续进展陈诉〉的议案》。

　　十二、审议通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度投资者爱戴事务陈诉〉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度投资者爱戴事务陈诉〉的议案》。

　　十三、审议通过《闭于〈2021年度中邦修修内部把持系统事务陈诉〉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于〈2021年度中邦修修内部把持系统事务陈诉〉的议案》。

　　十四、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年投资预算推广处境和2022年投资预算创议计划的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年投资预算推广处境和2022年投资预算创议计划的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度内部把持评判陈诉〉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度内部把持评判陈诉〉的议案》。

　　十六、审议通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度内部审计事务陈诉〉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度内部审计事务陈诉〉的议案》。

　　十七、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司对中修财政有限公司危险延续评估陈诉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司对中修财政有限公司危险延续评估陈诉的议案》。

　　十八、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度财政预算陈诉的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度财政预算陈诉的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度担保额度的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度审计事务安顿的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度审计事务安顿的议案》。

　　二十一、审议通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度内部把持审计机构的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度内部把持审计机构的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度财政陈诉审计机构的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度财政陈诉审计机构的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十五、审议通过《闭于召开中邦修修股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　全数董事审议并一概通过《闭于召开中邦修修股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的完全时代、形式等完全实质请参睹公司2021年年度股东大集合会报告。

　　上述第二、三、七、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十九、二十一、二十二、二十五项议案的完全实质详睹公司正在上海证券贸易所网站（）披露的闭联布告和文献。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　中邦修修股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次集会（以下简称“集会”）于2022年4月15日正在北京中修资产邦际中央3805集会室召开，公司5名监事均出席了本次集会。本次集会的召开相符《中华百姓共和邦公邦法》《中邦修修股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中邦修修股份有限公司监事集会事原则》等划定。集会审议并一概通过如下决议：

　　全数监事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度董事会事务陈诉》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数监事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度监事会事务陈诉》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《中邦修修股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职处境陈诉》

　　全数监事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职处境陈诉》。

　　全数监事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度独立董事事务陈诉》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数监事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年度总裁事务陈诉》。

　　六、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度高级收拾职员视察和薪酬兑现计划的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度高级收拾职员视察和薪酬兑现计划的议案》。

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度财政决算陈诉的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司本次计提减值计划的决定圭臬合法、凭借充塞，计提相符《企业管帐法例》和公司管帐计谋等闭联划定，计提后的财政报外平正反应了公司资产景况，允诺公司本次计提减值计划计划。

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司计提资产减值计划的议案》。

　　2021年度公司团结报外归属上市公司股东净利润为514。08亿元，公司拟向全数股东每10股派发掘金盈利2。50元（含税），较上年拉长16。67%，合计拟派发掘金盈利约104。9亿元，股息收益率4。78%，较央行一年按期存款利率（1。50%）胜过3。28个百分点，可能保证投资者益处。

　　经审核，监事会以为该利润分拨计划及其决定圭臬相符公法律例、《公司章程》等公司内部收拾轨制的划定，归纳切磋了血本墟市预期、团体现金流部署等身分，既能使投资者得到合理的投资回报，又能统筹公司临盆规划，相符公司及全数股东的深刻益处。

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年度利润分拨计划的议案》，并签定了书面确认睹地，允诺将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司异日三年（2021-2023年）分红筹划的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司异日三年（2021-2023年）分红筹划的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为公司2021年年度陈诉的编制和审议圭臬相符公法律例、《公司章程》等公司内部收拾轨制的闭联划定；陈诉的实质和款式相符中邦证监会、上海证券贸易所的各项划定；陈诉客观的确、标准完善地反应了公司2021年度的规划效率和财政景况；未发掘作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。正在监事会做出本决议前，未发掘参预陈诉编制与审议职员存正在违反保密划定的行径。

　　全数监事审议并一概通过《中邦修修股份有限公司2021年年度陈诉》，并签定了书面确认睹地，允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021可延续进展陈诉〉的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021可延续进展陈诉〉的议案》。

　　十三、审议通过《闭于〈2021年度中邦修修内部把持系统事务陈诉〉的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于〈2021年度中邦修修内部把持系统事务陈诉〉的议案》。

　　十四、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年投资预算推广处境和2022年投资预算创议计划的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2021年投资预算推广处境和2022年投资预算创议计划的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度内部把持评判陈诉〉的议案》

　　经审核，监事会以为《中邦修修股份有限公司2021年度内部把持评判陈诉》统统、客观、的确的反应了公司内部把持系统修筑、运转和完美的本质处境。

　　全数监事审议并一概通过《闭于〈中邦修修股份有限公司2021年度内部把持评判陈诉〉的议案》。

　　十六、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司对中修财政有限公司危险延续评估陈诉的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司对中修财政有限公司危险延续评估陈诉的议案》。

　　十七、审议通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度财政预算陈诉的议案》

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度财政预算陈诉的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　全数监事审议并一概通过《闭于中邦修修股份有限公司2022年度担保额度的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度内部把持审计机构的议案》

　　经审核，安永华明管帐师事件所（出格平凡协同）具备法定资历，可能正在中邦大陆和闭联区域及其他邦度、区域发展内部把持审计生意，具备为上市公司供应内部把持审计办事的才气，可能满意公司内部把持审计事务条件。公司本次续聘内部把持审计机构闭联决定圭臬相符公法律例、《公司章程》等公司内部收拾轨制的划定，不会损害公司及股东越发是中小股东的益处。

　　全数监事审议并一概通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度内部把持审计机构的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度财政陈诉审计机构的议案》

　　经审核，安永华明管帐师事件所（出格平凡协同）具备法定资历，可能正在中邦大陆和闭联区域及其他邦度、区域发展财政陈诉审计生意，具备为上市公司供应财政陈诉审计办事的才气，可能满意公司财政陈诉审计事务条件。公司本次续聘财政陈诉审计机构闭联决定圭臬相符公法律例、《公司章程》等公司内部收拾轨制的划定，不会损害公司及股东越发是中小股东的益处。

　　全数监事审议并一概通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度财政陈诉审计机构的议案》。允诺将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　中邦修修股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第十五次集会和第三届监事会第十次集会审议通过了《闭于中邦修修股份有限公司计提资产减值计划的议案》。现将完全处境布告如下：

　　为客观、平正反应公司2021年度财政景况和规划效率，依据《企业管帐法例》及公司管帐计谋等闭联划定，基于拘束性法则，公司对截至2021年12月31日团结财政报外界限内的种种资产举办了统统清查和减值测试，依据测试结果对存正在减值迹象的资产相应计提了减值计划。2021年，公司共计提减值计划合计百姓币126。3亿元，完全计提减值计划处境如下：

　　公司对应收单据、应收账款、其他应收款、永远应收款、债权投资等金融资产采用预期信用吃亏措施计提减值计划。2021年，公司连结岁晚上述金融资产的危险特色、客户性子、账龄漫衍、期后回款等讯息，关于金融资产的可接管性举办归纳评估后，计提信用减值计划92。1亿元。

　　公司依据施行履约职守与客户付款之间的联系正在资产欠债外中列示合同资产或合同欠债，并将统一合同下的合同资产和合同欠债互相抵销后以净额列示。依据合同资产的性子，要紧分为业主未确认投资项目款、质保金、已完竣未结算款、房地产合同资产等。关于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用吃亏措施计提减值计划。2021年，公司连结岁晚合同资产所属客户信用景况以及对异日经济景况的预测，评估信用危险吃亏，计提合同资产减值计划32。7亿元。

　　公司对存货、无形资产、商誉等资产依据《企业管帐法例》和公司管帐计谋举办评估和减值测试，2021年度计提减值计划1。5亿元。

　　2021年，公司计提资产减值计划将导致团结财政报外信用减值吃亏减少92。1亿元，资产减值吃亏减少34。2亿元，公司团结财政报外利润总额削减126。3亿元。

　　本次计提减值计划事项一经公司第三届董事会审计与危险收拾委员会第八次集会审核，并经公司第三届董事会第十五次集会和第三届监事会第十次集会审议通过，本公司独立董事对本次计提减值计划事项颁发了允诺的独立睹地。

　　公司董事会审计与危险收拾委员会以为，本次计提减值计划的决定圭臬相符《企业管帐法例》和公司管帐计谋、管帐揣测的闭联划定，可能平正的反应公司的资产景况，相符公司和全数股东的益处，不存正在损害公司和中小股东合法权柄的处境，允诺公司2021年度计提减值计划计划，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会以为，公司凭借管帐计谋、管帐揣测、公司闭联内控轨制以及公司资产本质处境计提减值计划，本次计提减值计划凭借充塞，平正地反应了公司资产景况，允诺公司2021年计提减值计划百姓币126。3亿元。

　　公司独立董事以为，公司本次计提减值计划相符《企业管帐法例》和公司闭联管帐计谋的划定，相符公司的本质处境；计提凭借充塞，审议、决定圭臬合法，公司财政陈诉的确、确切地反应公司的财政景况和资产价格，有助于为投资者供应的确牢靠的管帐讯息，不存正在损害公司股东万分是中小投资者益处的景况。独立董事允诺公司本次计提减值计划事项。

　　公司监事会以为，公司本次计提减值计划的决定圭臬合法、凭借充塞，计提相符《企业管帐法例》和公司管帐计谋等闭联划定，计提后的财政报外平正反应了公司资产景况，允诺公司本次计提减值计划计划。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　●公司第三届董事会第十五次集会审议通过了《闭于中邦修修股份有限公司2022年度担保额度的议案》，2022年拟部署公司对全资和控股子公司新增对外担保额度148亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度1，520亿元，全资和控股子公司为小业主供应新增按揭担保额度1，200亿元。

　　2020年12月，中邦修修股份有限公司（以下简称“中修股份”或“公司”）印发《中邦修修股份有限公司对外担保收拾划定（试行）》，基于划定实质和公司担保生意收拾条件，公司进一步强化对外担保管控，公司第三届董事会第十五次集会审议通过了《闭于中邦修修股份有限公司2022年度担保额度的议案》。完全处境如下。

　　公司拟为全资和控股子公司供应新增对外担保额度148亿元。此中：新增融资担保74亿元，新增规划担保74亿元；对资产欠债率高于70%（含）的被担保人新增额度99亿元，对资产欠债率低于70%的被担保人新增额度49亿元，明细如下。

　　公司全资和控股子公司拟为其所属子公司供应新增对外担保额度1，520亿元，此中：新增融资担保1，017亿元，新增规划担保503亿元；对全资和控股子公司供应担保新增额度1，379亿元，对参股子公司供应担保新增额度141亿元，明细如下。

　　公司全资和控股子公司拟为商品房承购人供应新增按揭担保额度1，200亿元。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行典质借钱供应的担保，承购人以其所购商品房行为典质物，该类担保为公司平常临盆规划所需，供应该等担保为公司带来的闭联危险较小。

　　公司为资产欠债率高于70%（含）的全资和控股子公司供应新增对外担保额度可互相调剂运用；为资产欠债率低于70%的全资和控股子公司供应新增对外担保额度可互相调剂运用。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司供应新增对外担保额度可彼此调剂运用。

　　上述对外担保额度以公司股东大会审核照准的额度为准，自股东大会决议揭晓之日起生效，至下一年度股东大会决议揭晓之日止失效。

　　公司及子公邦法则上不允诺为除上述担保界限以外的单元供应担保。若确需爆发，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

　　上述担保事项的被担保人网罗：公司全资和控股子公司（详睹附件）及其所属子公司，及格商品房承购人。

　　经股东大会审定年度担保额度后，额度内爆发的每一笔担保生意，将苛肃施行公司内部审批圭臬。担保生意照准后，由董事长或董事长授权人签定担保合一律闭联公法文献。

　　2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次集会审议通过了《闭于中邦修修股份有限公司2022年度担保额度的议案》，并允诺将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并颁发允诺睹地。

　　截至2021年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不网罗小业主按揭担保）余额为2，663。33亿元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的77。4%。此中，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司供应的对外担保（不网罗小业主按揭担保）余额为2，545。64亿元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的74。0%。公司为购房小业主供应的按揭担保余额为953。97亿元。无过期对外担保。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　1。根基讯息。安永华明管帐师事件所（出格平凡协同）（以下简称“安永华明”），于1992年9月缔造，2012年8月竣工本土化转制，从一家中外团结的有限义务制事件所转制为出格平凡协同制事件所。安永华明总部设正在北京，注册所在为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021岁晚具有协同人203人，首席协同人工毛鞍宁先生。安永华明向来以后重视人才提拔，截至2021岁晚具有执业注册管帐师1，604人，此中具有证券闭联生意办事阅历的执业注册管帐师抢先1，300人，注册管帐师中签定过证券办事生意审计陈诉的注册管帐师400人。安永华明2020年度生意总收入47。6亿元，此中，审计生意收入45。89亿元（含证券生意收入21。46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额8。24亿元，这些上市公司要紧行业涉及修筑业、金融业、批发和零售业、讯息传输、软件和讯息本领办事业、房地财产等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　自2020年度动手，安永华明已为本公司接续供应年报/内控审计办事2年，上年度审计睹地类型为轨范的无保存睹地。本公司不存正在已委托安永华明发展局限审计事务后，又解聘的处境。

　　2。投资者爱戴才气。安永华明具有优越的投资者爱戴才气，已按拍照闭公法律例条件计提职业危险基金和购置职业保障，保障涵盖北京总所和总共分所。已计提的职业危险基金和已购置的职业保障累计抵偿限额之和抢先2亿元。安永华明近三年不存正在任何因与执业行径闭联的民事诉讼而需继承民事义务的处境。

　　3。诚信记载。安永华明及从业职员近三年没有因执业行径受到任何刑事刑罚、行政刑罚，以及证券贸易所、行业协会等自律结构的自律监禁设施和秩序处分。曾两次收到证券监视收拾机构出具警示函设施的定夺，涉及从业职员十三人。前述出具警示函的定夺属监视收拾设施，并非行政刑罚。依据闭联公法律例的划定，该监视收拾设施不影响安永华明无间承接或推广证券办事生意和其他生意。

　　项目协同人/署名注册管帐师周颖姑娘，于1994年成为注册管帐师、1998年动手从事上市公司审计、2015年动手正在安永华明执业、2020年动手为本公司供应审计办事；近三年签定/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修修业、批发和零售业、修筑业、租赁和商务办事业。

　　项目协同人/署名注册管帐师杨淑娟姑娘，于1997年成为注册管帐师、1994年动手从事上市公司审计、1994年动手正在安永华明执业、2020年动手为本公司供应审计办事；近三年签定/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修修业、修筑业、租赁和商务办事业、批发和零售业。

　　项目协同人/署名注册管帐师沈岩姑娘，于2010年成为注册管帐师、2004年动手从事上市公司审计、2001年动手正在安永华明执业、2020年动手为本公司供应审计办事；近三年签定/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修修业、修筑业。

　　项目质料把持复核人张宁宁姑娘，于1999年成为注册管帐师、1997年动手从事上市公司审计、1997年动手正在安永华明执业、2021年动手为本公司供应审计办事；近三年签定/复核8家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修修业、房地财产、修筑业、科学商酌和本领办事业及农、林、牧、渔业。

　　上述项目协同人、署名注册管帐师、项目质料把持复核人近三年均未因执业行径受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视收拾设施，受到证券贸易所、行业协会等自律结构的自律监禁设施、秩序处分。

　　安永华明及上述项目协同人、署名注册管帐师、项目质料把持复核人等不存正在因违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性条件的景况。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据2022年度的完全审计条件和审计界限与安永华明讨论确定闭联审计用度。

　　2022年4月14日，公司第三届董事会审计与危险委员会审议通过《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度财政陈诉审计机构的议案》《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度内部把持审计机构的议案》，创议续聘安永华明为公司2022年度财政陈诉和内部把持审计机构，并提交公司董事会审议。

　　董事会审计与危险委员会经审查安永华明根基讯息、职员讯息、生意范畴、专业胜任才气、投资者爱戴才气、独立性和诚信景况等方面的处境，以为安永华明具备法定资历，可能正在中邦大陆和闭联区域及其他邦度、区域发展审计生意，具有充分的上市公司审计阅历；其过往继承的财政陈诉审计项目，可能秉持平正、客观的立场举办独立审计，较好地施行了外部审计机构的义务与职守；同时安永华明也具备足够的投资者爱戴才气。经审查项目成员经验、执业资历、独立性和诚信记载等处境，闭联项目协同人、署名管帐师和质料把持复核人执业阅历充分，不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性条件的景况，且近三年均未受到刑事刑罚、行政刑罚、行政监禁设施和自律监禁设施。公司续聘安永华明行为2022年财政陈诉和内部把持审计机构相符《公邦法》和《公司章程》的相闭划定，不会损害股东越发是中小股东的益处。

　　2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十次集会判袂审议通过了《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度财政陈诉审计机构的议案》《闭于续聘中邦修修股份有限公司2022年度内部把持审计机构的议案》，允诺续聘安永华明行为公司2022年度财政陈诉和内部把持审计机构，聘期自公司2022年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止，审计用度由公司股东大会授权公司董事会确定。

　　公司本次续聘财政陈诉和内部把持审计机构事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　●为延续做好新冠肺炎疫情防控事务，有用削减职员聚积，阻断疫情传达，公司创议股东通过收集投票编制参预公司本次股东大会的投票外决

　　●关于指望亲临现场出席股东大会的股东，届时请做好本身防护，正在相符北京区域疫情防控闭联划定的条件下参会

　　(三) 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相连结的形式

　　召开位置：北京市朝阳区稳固道5号院3号楼中修资产邦际中央28层2816集会室

　　采用上海证券贸易所收集投票编制，通过贸易编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日的贸易时代段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券贸易所上市公司股东大会收集投票践诺细则》等相闭划定推广。

　　议案1—议案12一经公司第三届董事会第十五次集会和第三届监事会第十次集会审议通过，闭联布告于2022年4月16日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案13一经公司第三届董事会第十四次集会和第三届监事会第九次集会审议通过，闭联布告于2022年3月8日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案14一经公司第三届董事会第十一次集会和第三届监事会第八次集会审议通过，闭联布告于2021年12月28日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编制行使外决权的，既能够登岸贸易编制投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求竣工股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站诠释。

　　(二) 股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编制行使外决权，倘使其具有众个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户出席收集投票。投票后，视为其总共股东账户下的一样种别平凡股或一样种类优先股均已判袂投出统一睹地的外决票。

　　(三) 股东所投推举票数抢先其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票抢先应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（完全处境详睹下外），并能够以书面办法委托署理人出席集会和出席外决。该署理人不必是公司股东。

　　为延续做好新冠肺炎疫情防控事务，有用削减职员聚积，阻断疫情传达，公司创议股东通过收集投票编制参预公司本次股东大会的投票外决。同时，关于指望亲临现场出席股东大会的股东，届时请做好本身防护，正在相符北京区域疫情防控闭联划定的条件下参会。

　　拟出席本次股东大会的股东或股东署理人请填妥及签定股东大会回执（睹附件2），并持如下文献管理集会挂号：

　　1、个体股东持自己身份证和股东账户卡管理挂号手续；委托他人出席集会的，应持被委托人身份证、委托人签定的授权委托书（睹附件1）、委托人身份证和股东账户卡管理挂号。

　　2、法人股东持加盖单元公章的生意执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席集会自己身份证管理挂号。

　　(一)个体股东亲身出席集会的，应出示自己身份证或其他可能标明其身份的有用证件或说明、股票账户卡；委托署理人出席集会的，署理人还应出示自己有用身份证件和股东授权委托书。

　　(二)法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席集会。法定代外人出席集会的，应出示自己身份证、能说明其具有法定代外人资历的有用说明；委托署理人出席集会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元法定代外人依法出具的授权委托书。

　　与会股东（亲身或其委托署理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿用度自理。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“阻碍”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按自身的志愿举办外决。

　　2。 此回执须于2022年5月12日（木曜日）或以前正在办公时代（上午9！00-12！00，下昼13！00-17！30）以邮寄、电子邮件（）、传真或专人投递本公司方为有用。

　　3。 相干形式：北京市朝阳区稳固道5号院3号楼中修资产邦际中央37层，传线。 为延续做好新冠肺炎疫情防控事务，有用削减职员聚积，阻断疫情传达，公司创议股东通过收集投票编制参预公司本次股东大会的投票外决。同时，关于指望亲临现场出席股东大会的股东，届时请做好本身防护，正在相符北京区域疫情防控闭联划定的条件下参会。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性继承个体及连带义务。

　　●本次利润分拨以践诺权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，完全日期将正在权柄分拨践诺布告中真切。

　　●如正在践诺权柄分拨股权挂号日前公司总股本爆发转变，公司拟撑持每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行布告完全调理处境。

　　●本年度现金分红比例低于30%的扼要由来诠释：切磋到公司所处的行业特质、进展阶段和规划形式，公司用于撑持闲居规划周转的资金需求量较大，需求累积合意的留存收益，处理进展流程中面对的资金题目。

　　经安永华明管帐师事件所（出格平凡协同）审计，截至2021年12月31日，中邦修修股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度可供平凡股股东分拨的净利润为486。66亿元。经董事会决议，公司2021年度利润分拨计划如下：

　　公司拟向全数股东每10股派发掘金盈利2。50元（含税）。截至披露日，公司总股本41，940，858，844股，以此策画合计拟派发掘金盈利约104。9亿元（含税）。本年度公司现金分红占团结报外归属于母公司股东净利润的比例为20。40%。

　　如正在践诺权柄分拨股权挂号日前公司总股本爆发转变，公司拟撑持每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行布告完全调理处境。

　　陈诉期内，公司团结报外归属于公司股东净利润为514。08亿元，母公司累计未分拨利润为486。66亿元，公司拟分拨的现金盈利总额约104。9亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例20。40%，公司本年度拟分拨的现金盈利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，完全由来分项诠释如下。

　　公司所处的修修行业属于充塞逐鹿行业，墟市逐鹿至极激烈，所承接项目露出单体体量大、临盆周期长等特质，用于撑持闲居规划周转的资金需求量较大。

　　2021年，公司新签合约额、生意收入再创史册新高，全财产链上风越发褂讪，各生意板块进展质料一向提拔。公司主动融入邦度计谋，饱舞区域结构更趋合理，加疾更动步调，凸显“高质料”进展态势，对标新进展理念，对标宇宙一流企业，一向提拔环球逐鹿力和品牌影响力。

　　公司自上市以后，净资产收益率撑持正在15%阁下的行业高位秤谌，为股东创设了坚固的投资回报。跟着公司加大更动更始力度，需求减少对创重生意、新型本领的进入力度。别的，为满意闲居规划周转需求及项目标顺手履约，公司需求保全必然的留存收益。

　　目前宇宙经济下行压力一向加大，邦际景象瞬息万变，客观上需求保全留存收益以巩固企业抗危险才气。公司积年积攒的留存收益归属于全数投资者，跟着公司加疾从高速进展向高质料进展转型，企业赢余才气将稳步提拔，异日可为投资者供应越发丰富的回报。

　　留存未分拨利润将用于支撑企业抢抓计谋进展时机、延续深化公司计谋、加大机闭调理和转型升级力度、寻求新的效益拉长点等方面。中邦修修积年仍旧坚固的分红计谋，展现了中邦修修妥当进展和延续分红的才气，2022年公司将无间以“一创五强”为进展倾向，效力提拔价格创设才气，以优异经生意绩回报股东。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十五次集会，以6票允诺，0票阻碍、0票弃权审议通过了《闭于中邦修修股份有限公司2021年度利润分拨计划的议案》。

　　独立董事以为，为延续、坚固地回报股东，让股东分享公司发展和进展效率，连结公司外部宏观经济时局、所处行业特质、进展阶段、资金需乞降疫情影响等身分，依据《公司章程》划定，公司提出了以截至披露日41，940，858，844股为基数，向全数股东每10股派发掘金股利2。50元（含税），合计拟派发掘金盈利约104。9亿元（含税）的分拨计划。该分拨计划相符《公司章程》中闭于现金分红的划定，现金分红秤谌合理，可能统筹投资者的合理回报和公司的可延续进展，相符公司深刻进展需求，不存正在损害中小股东益处的景况。公司对该分拨计划的审议及外决圭臬相符闭联公法、律例及《公司章程》的划定。允诺《中邦修修股份有限公司2021年度利润分拨计划》，并允诺将该计划提交公司2021年年度股东大会审议照准。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届监事集会第十次集会，以5票允诺，0票阻碍、0票弃权审议通过了《闭于中邦修修股份有限公司2021年度利润分拨计划的议案》，监事会以为该利润分拨计划及其决定圭臬相符公法律例、《公司章程》等公司内部收拾轨制的划定，归纳切磋了血本墟市预期、团体现金流部署等身分，既能使投资者得到合理的投资回报，又能统筹公司临盆规划，相符公司及全数股东的深刻益处，允诺将该计划提交股东大会审议。

　　1。本利润分拨计划充塞切磋了公司的行业特质、进展阶段和本身规划形式、异日的资金需求等身分，不会对公司规划现金流形成庞大影响，不会影响公司平常规划和永远进展。

　　2。本次利润分拨议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可践诺。

　　3。公司指定讯息披露媒体为《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（），相闭公司的讯息均以正在上述指定媒体登载的讯息为准。敬请空旷投资者闭切。